Báo cáo điều tra đã phân tích về hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó Tập đoàn này có vai trò trung tâm và kiểm soát các công ty trong hệ sinh thái mà không trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và những sai phạm nghiêm trọng
Tại địa chỉ số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… đã xây dựng một hệ sinh thái phong phú với hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, được tổ chức thành nhiều tầng lớp. Trong hệ sinh thái này, hàng trăm cá nhân được thuê để đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, CNV của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, thông tin trên được lấy từ kết luận điều tra vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Kết luận điều tra đã phân loại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thành 4 nhóm chính liên quan chặt chẽ với nhau. Nhóm đầu tiên là nhóm định chế tài chính tại Việt Nam, gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB), CTCP Chứng khoán Tân Việt và CTCP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong nhóm này, Ngân hàng SCB có vai trò quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái.
Nhóm thứ hai là các công ty hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và nắm cổ phần chi phối các công ty trực thuộc.
Nhóm thứ ba gọi là các công ty “ma” tại Việt Nam, được thành lập để đặt tên vào các dự án, vay vốn ngân hàng,…
Nhóm cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài, với một số công ty được thành lập với mục đích hỗ trợ cho việc đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc để quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình tại nước ngoài.
Nhưng thông tin trong kết luận này còn nhiều bất thường, như việc thành lập các công ty “ma” không hoạt động kinh doanh mà chỉ để đứng tên cho khoản vay tại Ngân hàng SCB, tạo ra các phương án vay vốn giả mạo, hợp thức hóa việc rút tiền ở Ngân hàng SCB để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Điều này cho thấy sự phức tạp và rủi ro trong việc hoạt động của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng như vai trò quan trọng của Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan trong việc cấp vốn và hỗ trợ cho hệ sinh thái này.
Chân dung người đàn bà quyền lực của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group), đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra. Ông Lan, người Việt gốc Hoa, nổi tiếng với sự giàu có và tiếng tăm trong giới doanh nhân. Bà Lan hiện đang nắm giữ vô số bất động sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM thông qua Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan sáng lập từ năm 1992, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Năm 2007, VTP Group mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập hai công ty con.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Time Square với vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng, thuộc sở hữu của chồng bà Lan và Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula với vốn đăng ký 18.000 tỷ đồng.
VTP Group cũng sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence.
Gần đây, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại tòa tháp Thuận Kiều Plaza, diện tích 10.000 m2 ngay trung tâm Q.5. Đây là khu vực thương mại sầm uất của TP.HCM, từ trước đến nay thuộc về cộng đồng người Hoa. Công trình này gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, chưa được khai thác sử dụng từ năm 1998.
Trong vụ án bị khởi tố, bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân, người có liên quan và là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cùng bị khởi tố và bắt giam với tội danh gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân từ năm 2018 đến 2019.
Đánh giá lâu dài
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group), bị khởi tố và bắt tạm giam do nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bài viết cũng đề cập đến quá trình phát triển kinh doanh của VTP Group và các dự án bất động sản mà công ty này đang sở hữu, đồng thời nêu rõ những thông tin về việc mua lại tòa tháp Thuận Kiều Plaza và các bất động sản có giá trị khác của bà Trương Mỹ Lan và gia đình.
Tuy nhiên, điểm chính của bài báo là việc bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân, người có liên quan và là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, bị khởi tố và bắt giam với tội danh gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân từ năm 2018 đến 2019.
